女子到银行存10万现金被问钱来源 工作人员:银行规定
绍兴资讯网 发布时间:2024-01-08
【这钱是从哪里来的?女子到银行存10万现金被问钱来源 律师解读】江西一女子在某社交平台上发文称,10万现金去银行办个定期,没想到银行工作人员问她,要存多少钱?这钱是从哪里来的?
“我当时愣了一下,心想你管我钱哪里来的,直接按我说的办理了不就完了吗?搞的这钱是我偷来抢来的一样。 但我顿时整理了情绪,问工作人员,你问这个干嘛?之前存现金也没有工作人员问过啊”
工作人员回应称,这是银行的规定,每个存钱的客户只要超过10000现金的就要问清楚钱的来源。对此,女子回复称,这什么规定,我们老百姓存个钱还要追究来源问题,这个好像是自己的隐私吧?
此前,“网友5万元到银行存款被要求出具收入证明”事件引起热议。北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇曾表示,根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条、第十条的规定,对于自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,银行的工作职责仅限于“应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途”,正常情况下经询问即可了解,不应要求客户提供收入证明。
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